Check up delle garanzie personali di una banca
Il progetto ha comportato:
Il progetto ha comportato:
- definizione di un campione di garanzie personali selezionato secondo una logica risk-based;
- svolgimenti di interviste con il personale incaricato e analisi della normativa esistente al fine di comprendere le pratiche aziendali in uso ed individuare eventuali disallineamenti rispetto alle best practices di settore;
- esecuzione di attività di verifica per rendicontare sullo stato, presenza e qualità formale dei documenti analizzati;
- predisposizione di un documento di sintesi sulle analisi e procedure svolte contenente i risultati emersi e l'individuazione e il suggerimento di alcune possibili attività finalizzate alla mitigazione dei rischi insiti nel portafoglio esistente e per una migliore gestione futura del processo